uu理财警方“杀猪盘”、荐股诈骗！最高检、公安部挂牌督办8起电信诈骗案，8起电信诈骗案被最高检、公安部挂牌督办

　　【大河财立方消息】12月2日据公安部消息，近日，最高检、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件，诈骗方式包括，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗，从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动诈骗，虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗等。 　　挂牌督办案件简要情况： 　　1.江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案 　　2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络诈骗案过程中，研判出一个常年盘踞在老挝某地，大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动的犯罪集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝地方势力的庇护下，筹建“博翔园区”，招募诈骗团伙入驻，对园区内各诈骗公司进行统一管理，提供后勤支持，通过收取管理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该犯罪集团涉及多个诈骗团伙，通过博彩、荐股、投资等方式实施诈骗。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，目前已到案500余人。 　　2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案 　　2021年6月，江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地设立诈骗窝点。该犯罪集团主要从事彩票赌博诈骗及刷单类诈骗犯罪活动，勾结倚仗境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现，涉及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已抓获涉诈回流人员100余名，其中“金主”1名，骨干成员14名。 　　3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案 　　2023年7月，浙江省嵊州市公安机关通过侦查苏某某被诈骗案，研判出一个长期盘踞在老挝某地的诈骗团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝成立诈骗公司，招募人员搭建“豪志园区”诈骗窝点，进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗，涉案金额达上亿元。公安机关经研判分析，该诈骗集团成员达600余人，目前已到案犯罪嫌疑人100余名。 　　4.福建泉州“5·27”电信网络诈骗案 　　2023年5月以来，福建省南安市公安机关在工作中发现杨某某等人在境外设立诈骗窝点，组织境内人员赴境外实施电信网络诈骗活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地设立犯罪窝点，通过婚恋网站获取数据，诱骗受害者进行虚假投资理财，进而实施“杀猪盘”诈骗，涉案金额达数千万元。截至目前，公安机关已查明200余名诈骗窝点人员身份，现已抓获涉诈回流人员71名，其中“金主”7名，骨干成员15名。 　　5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案 　　2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案件过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的犯罪集团。该案件由重庆、福建龙岩两地联合办理。经查，2018年以来，张某某在缅甸果敢特区某武装势力庇护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”实施诈骗，以网络交友方式诱骗受害人进行虚假投资理财，进而实施诈骗，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，目前已到案100余名，其中“金主”5名，骨干13名。 　　6.重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案 　　2023年11月，根据境外某诈骗窝点回流人员的举报线索，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地修建“汉城大厦”诈骗园区，并成立多个诈骗公司，从事虚假投资理财、虚假网络赌博、“庞氏骗局”等诈骗活动。该诈骗集团组织结构严密，以“老板-总监-主管-代理、组长-组员”架构的模式层级运行。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，目前已到案400余人，包括“金主”5名，骨干成员50余名。 　　7.四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案 　　2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的诈骗园区。该园区于2018年底开始运营，“金主”陈某某等人通过采取封闭式管理、提供成套武装安保、统一技术平台支撑等服务方式，从各诈骗团伙中抽成，不断发展壮大，成为柬埔寨较大的诈骗集团。经查，该犯罪集团有多个诈骗团伙，主要通过博彩、虚假投资理财等方式实施电信网络诈骗。目前，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。目前已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送审查起诉500余人。 　　8.云南怒江“8·09”电信网络诈骗案 　　2023年6月，云南怒江州公安机关在工作中发现缅甸果敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络诈骗案件线索。经查，2018年以来，娄某某在缅甸果敢某武装势力庇护下，招募张某某等人入股，共同打造“鑫帝集团”电信网络诈骗园区，有计划、有组织地招募他人实施偷越国（边）境、电信网络诈骗等违法犯罪活动。经公安机关研判，该犯罪集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已抓获涉诈回流人员100余名。 　　最高人民检察院经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问 　　在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，向社会持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号。最高检经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人共同就联合挂牌督办该批案件回答记者提问。 　　1.为什么选择这8个案件作为该批联合挂牌督办案件，该批案件都有哪些特点？ 　　答：近年来，跨境电信网络诈骗犯罪持续多发高发，严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感。全国公安机关、检察机关认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示，深入推进打击治理工作，有效遏制此类案件快速上升势头。但是在信息网络快速发展的时代背景下，电信网络诈骗犯罪不断转型升级，整体犯罪形势依然严峻。 　　为进一步加大对跨境电信网络诈骗等犯罪打击治理力度，积极回应社会关切和司法实践需要，在打击治理过程中，最高人民检察院、公安部加强协作配合，形成工作合力，建立完善常态化的重大案件挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗案件，持续跟踪督办，务求办案实效，并及时向社会公布案件进展情况，回应社会关切，取得良好效果。 　　这次选取挂牌督办的８个案件，从案件特点看，参与人员众多，内部组织架构严密，境内外协同勾结，涉案金额特别巨大，有的诈骗集团还涉及故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣；从案件类型看，涉及虚假投资理财类、刷单类、虚假博彩类等多种诈骗方式，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信诈骗园区，迷惑性强，基本涵盖目前跨境电诈的主要犯罪模式，具有较强的警示意义；从案件处理看，案件多由公安机关在侦办案件中研判发现，这对于通过研判深挖、精准核查等进行全链条打击以及办理同类案件具有指导意义；从案件进展看，公安机关均已抓获大量犯罪嫌疑人，检察机关也已受邀介入案件引导取证，为后期办理奠定良好的工作基础。但同时，案件“金主”“骨干”到案较少，且关联境外其他诈骗犯罪集团案件，有必要通过挂牌督办，加大警务执法合作和境外缉捕力度，强化全链条打击。 　　2.此前，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批此类案件，这三批案件的办理效果如何？ 　　答：2022年以来，最高检、公安部联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。公安机关、检察机关加强办案协作配合，依法从重惩治跨境电信网络诈骗和境内协同犯罪人员，从定罪、量刑、财产处置等各方面释放从严惩治强烈信号，形成了有力震慑效应。 　　一是从定罪上，依法准确认定犯罪集团各层级人员责任。针对挂牌督办案件犯罪集团内部层级多、分工细、链条长的特点，公安机关、检察机关全面掌握犯罪链条的全貌和链条内部的运作方式，准确认定依附在这一链条上行为人的行为性质和责任。如，湖南“8·07”电信网络诈骗专案中的“曾某某、郭某某等人跨境电信网络诈骗案”，我们既依法严惩犯罪集团首要分子、“金主”、骨干成员，又对实施诈骗的“业务员”以诈骗罪追究刑事责任，还对组织偷越国（边）境的人员及为实施诈骗进行聊天养号、吸粉引流的辅助人员均予以准确定性，依法打击对实施诈骗起到重要支持促进作用的共犯人员，形成有力震慑。又如重庆“6·15”电信网络诈骗专案中，除依法严惩诈骗团队成员之外，我们对邢某某、梁某某等长期为诈骗团队提供后勤保障服务的7名后勤安保人员，也依法以诈骗罪共犯追究法律责任。 　　二是从量刑上，依法从严从重惩治犯罪集团组织者、领导者、“金主”等重点人员。我们深挖跨境电诈犯罪线索，坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条，深挖严打组织者、领导者及幕后“金主”。如浙江金华“12·30”电信网络诈骗专案中，团队老板葛某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金，彰显了检察机关、公安机关依法从严从重惩治跨境犯罪集团的坚定决心。 　　三是从财产处置上，始终将追赃挽损贯穿办案全过程。检察机关、公安机关加大涉案财物追缴和财产刑适用力度，尽最大努力挽回人民群众财产损失。如福建龙岩“4·09”电信网络诈骗专案中，公安机关扣押涉案现金及大量房、车、黄金、名贵表、虚拟货币等价值人民币近2亿元，检察机关督促各被告人退赃退赔人民币362万余元，同时建议法院加大罚金刑适用力度，已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元，对于被告人诈骗所得财物，依法判决返还被害人。通过挂牌督办，强化涉案财物追缴，检察机关、公安机关合力“打财断血”，斩断跨境电信网络诈骗犯罪资金链条，努力铲除电诈犯罪赖以滋生蔓延的经济土壤。 　　3.近年来，跨境电信网络诈骗犯罪持续高发，打击跨境电信网络诈骗犯罪难在哪里？ 　　答：电信网络诈骗作为智能化、非接触性犯罪，具有成本低、收益高、易复制、难追查等特点，已成为当前的突出犯罪之一，特别是电信网络诈骗犯罪集团跨国跨境快速发展，已成为全球性的打击治理难题。一是有组织化日趋明显。零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少，取而代之的是以工业园区、科技园区为幌子的超大犯罪集团。诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征，并勾结当地势力逃避打击。二是犯罪工具不断升级。诈骗集团利用、虚拟货币、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与执法部门技术攻防对抗不断加剧。三是黑灰产犯罪境外化。随着国内打击力度加大，有的黑灰产团伙将整个或部分犯罪链条向境外转移，有的在境内大量使用境外通讯工具或服务器设在境外的资金交易平台等，各类逃避侦查手段不断升级。四是跨境执法合作难。不同国家和地区的法律体系和法律制度存在差异，对于电信网络诈骗犯罪的定义、构成要件、证据标准等不尽相同，打击电信网络诈骗犯罪的双边多边执法司法协作机制有待进一步完善，跨境打击、调查取证、人员抓捕等难度大。 　　4.针对当前的犯罪形势，办案机关采取了哪些措施打击惩治电信网络诈骗犯罪？ 　　答：近年来，面对严峻复杂的犯罪形势，全国公安机关和检察机关坚决贯彻习近平总书记重要指示批示，认真落实中央政法委的部署要求，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律规定，加强信息互通、个案会商、类案研办和办案协作，完善上下一体、区域联动、快速反应的办案机制，坚决依法查处、从严惩治、协同治理电信网络诈骗及其关联犯罪，坚持“打防并举，防范为先”，切实维护人民群众合法权益和社会秩序稳定。 　　全国公安机关加强办案执法力度，依法从严惩治电信网络诈骗犯罪。一是全力加强国际执法合作。依托多边双边渠道，公安部不间断地派工作组赴有关国家和地区开展警务执法合作，先后捣毁多个电信网络诈骗窝点，抓获并遣返一大批涉诈犯罪嫌疑人，对境外电信网络诈骗犯罪形成强大震慑。特别是去年7月以来，打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作取得重大战果，5万余名电诈犯罪嫌疑人被移交我方，臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等重大犯罪嫌疑人悉数抓捕到案。二是立足境内打境外。不间断组织开展集群战役，集中打击高发类案和危害突出的犯罪环节，坚决切断犯罪关键链条；强力推进“断卡”行动，严厉打击“卡头”“卡商”，最大限度挤压犯罪空间；强力推进“断流”专案，加强“回流”人员研判分析，深挖彻查境内外犯罪团伙，全力切断偷渡通道；强力开展“拔钉”行动，深挖一批重大头目和骨干，全力缉捕境内外目标人员。三是“打防并举，防范为先”。电信网络诈骗是可防性犯罪，快破案不如不发案，多追赃不如不受骗。公安机关坚持“打防并举，防范为先”，持续开展反诈宣传、加强精准预警劝阻、坚持科技赋能，综合采取多种防范措施，积极构建系统严密的防范管控体系，全面增强群众识诈防诈“免疫力”，营造全社会反诈防诈的浓厚氛围，构筑防止群众被骗的“防火墙”，全方位织密技术反诈“防护网”。 　　检察机关坚持以人民为中心，积极会同相关部门依法、从严、全链条打击电信网络诈骗犯罪，有力遏制此类犯罪持续高发的态势，全力维护社会稳定和人民群众合法权益。一是依法从严全链条惩治电诈及关联犯罪人员。我们既依法严惩犯罪集团首要分子、“金主”、骨干，对直接实施诈骗的人员以诈骗罪追究刑事责任，还对前端为诈骗分子提供个人信息、技术支持、引流推广等帮助行为的人员，后端利用“跑分平台”、虚拟货币进行“洗钱”等掩饰、隐瞒犯罪所得的人员依法打击，全链条形成有力震慑。二是根据党中央统一部署，深入开展打击治理缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动，向各地交办督办5万余名涉诈集中遣返人员。推动深挖彻查跨境电诈犯罪集团，依法从严从快惩治犯罪集团首要分子、幕后“金主”、骨干成员。三是持续完善涉诈办案规范。聚焦跨境电诈打击治理重点问题，最高检会同最高法、公安部制定印发《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，联合发布典型案例，针对性解决跨境电诈案件证据审查、事实认定、法律适用、政策把握、追赃挽损等办案中突出问题。聚焦办理普通电信网络诈骗案件、买卖租售卡和电话卡案件中的法律适用争议问题，印发办案解答或会同最高法、公安部研究起草指导意见，解决法律适用争议，统一执法司法标准，促进构建梯次治理模式。四是协同推动电信网络诈骗综合治理。检察机关认真贯彻落实反电信网络诈骗法赋予的公益诉讼职责，围绕重点行业个人信息保护、“两卡”管理、企业反诈义务等，立案办理相关公益诉讼案件。加强未成年人权益网络司法保护，对于胁迫、教唆、引诱、欺骗未成年人参与电诈犯罪的，依法严惩，强化预防宣传。会同公安部、工信部等联合约谈相关通信运营商和平台企业，督促加强内部风险防控，压实反诈主体责任。 　　5.追赃挽损是人民群众十分关注的问题。在加大跨境电信网络诈骗犯罪案件追赃挽损力度方面，办案机关主要开展了哪些工作？ 　　答：在跨境电信网络诈骗等犯罪案件中，积极开展追赃挽损工作，既是广大人民群众的核心关切，也是“打财断血”、铲除再犯经济基础的必然要求。检察机关、公安机关始终践行以人民为中心的发展理念，始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重，贯穿办案全过程。 　　一是紧急止付被骗资金。建立完善紧急止付机制，优化升级平台系统，尽可能多地及时止付受害人被骗资金。仅今年1月至10月，共紧急止付群众被骗资金2359亿元，使众多受害群众免受重大经济损失。二是提升涉案资产查扣工作质效。全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、等涉案财物。不断完善技术手段，持续提升涉诈风险防范措施的科学性、精准性和有效性，依法及时查扣涉案资产。三是充分运用认罪认罚从宽制度。切实将认罪认罚制度与追赃挽损工作结合起来，对犯罪嫌疑人主动退赃退赔的，作为判断犯罪嫌疑人是否真诚悔罪、自愿认罚的重要标准。对于拒不退赃退赔、有退赔能力但退赔数额明显偏少的，依法从严处罚。四是加大财产刑适用力度。检察机关准确把握跨境电诈犯罪逐利性特点，综合考量犯罪嫌疑人犯罪数额、违法所得、财产情况等因素，依法提出财产刑量刑建议。对于犯罪嫌疑人获利数额大、退赃退赔效果不佳的，建议法院依法从严判处财产刑，特别严重的顶格判处没收财产，加大经济上惩罚力度，最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力。五是加大涉案财物处置返还力度。对应当返还被害人的合法财产，权属明确的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判决、裁定生效后，按比例返还被害人。同时，依据《刑事诉讼法》《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等对逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取强有力的措施推动做好追赃挽损工作，依法追缴违法所得和其他涉案财产，运用法律手段最大程度为受害群众挽回经济损失。 　　6.面对仍然严峻复杂的电信网络诈骗犯罪活动形势，人民群众该如何提高防范意识？能否结合办案，给我们提出一些防范建议？ 　　答：近年来，电信网络诈骗犯罪在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运行，形势依然严峻复杂。诈骗集团往往紧跟国内社会时政民生热点，随时变化诈骗手法和“话术”，具有很强的迷惑性，极易使人上当受骗。我们提醒广大人民群众要切实提高识诈防诈意识，筑牢防范电信网络诈骗的防线。 　　一是警惕高薪引诱出境参诈。近年来，大批电信网络诈骗犯罪窝点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌子，引诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动；同时，有的诈骗团伙还在管理控制过程中对成员实施故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪行为，社会危害极其严重。广大群众，尤其是年轻人，切莫相信招聘门槛较低、不要求外语基础、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，务必擦亮双眼，以免误入境外犯罪集团。二是坚决不做电诈“工具人”。根据法律规定，非法买卖、出租、出借电话卡、卡、固定电话、电信线路、短信端口、账号、支付账户、民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，或将面临刑罚、行政处罚及金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。广大群众切勿受他人引诱蛊惑实施出租出售电话卡和账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助的行为，自觉遵纪守法，坚决不做电诈“工具人”。三是牢记“三不一多”原则。避免上当受骗，要牢记“三不一多”原则：即“未知链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露，转账汇款多核实”，防止陷入诈骗分子精心设计的骗局。广大群众要注意妥善保管好个人信息，不随意在网络上向他人泄露自己或家人的银行账户、联系方式等，尤其是不随意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人开启共享屏幕功能，不要根据群里人员指示提供个人信息或者进行账号密码输入等操作，牢牢守住自己的“钱袋子”，筑牢防范电信网络诈骗的心理防线。说到底，要相信“天上不会掉馅饼”，任何成功和收获都需要通过努力和奋斗来实现。